案发地点:广东省广州市 案发缘由:广州市事主林某到辖区派出所报案,称小额贷款被骗15万元
连日来,广东警方联手境内外警方破获的“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案,在境内外引起巨大的轰动。在一举捣毁24个诈骗窝点、抓获174名犯罪嫌疑人后,有统计显示,广东省冒充公检法部门进行电信诈骗犯罪案件数由每天70余起骤降至每天不足10起,甚至连续多天零发案。
据警方披露,该团伙以贷款、冒充司法机关等诈骗方式,通过电话骗取受害人信任后套取其个人资料、银行账号密码等,诈骗金额仅广东就高达1.2亿。
《法制日报》记者今天接触到了一线的侦查人员,了解到了案件侦破背后的故事。
拟贷80万元反被骗15万元
“5·13”专案的起源来自于广州市一起小额贷款被诈骗15万元的案件。5月13日,广州市事主林某到辖区派出所报案,称其前段时间通过报纸看到盛业投资小额贷款广告,即按广告上的电话与对方联系,事主通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议,但对方要求事主开办一个银行卡、开通手机银行,并拨打一个类似电话银行的语音电话输入其身份证号、新开银行卡号和密码。事主操作后,对方称银行放贷前要审核事主银行卡是否有相应资金的流水记录,提示事主只要存一笔钱到银行卡再取出就可以。当日事主将15万元人民币存入,几分钟后,其账户内的15万元人民币已被人从手机银行转走。
经过公安机关侦查,发现该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批电信诈骗案件均为“5·13”专案诈骗团伙所为。
专案组经过半年多的艰苦侦查,发现了一个庞大的跨国跨境电信诈骗团伙。该团伙以台湾人元某为首,在大陆和台湾分设指挥机构,编制网络,多方分点,疯狂对境内外民众实施电信诈骗犯罪,涉及境内24个省份和台湾地区及菲律宾、泰国、越南、印尼等国,仅广东省案件涉及的金额就高达1.2亿余元。
9月18日,根据指挥部的统一指挥,广东警方会同福建、台湾地区以及泰国警方,同时出动警力1500多名,在境内外涉案地迅速准确捣毁诈骗电话,转账洗钱、开卡取款,运营诈骗网络平台等犯罪窝点24个,其中台湾摧毁5个,泰国警方摧毁2个,一举抓获包括主要犯罪嫌疑人在内的团伙成员174名,查获汽车、电脑、手机、电话、银行卡一大批。
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